La policía polaca ha detenido a un ciudadano ruso buscado por su presunta relación con un esquema de fraude y lavado de dinero mientras operaba una gran plataforma de intercambio de criptomonedas, según han anunciado este viernes en un comunicado. El detenido, que ha sido identificado como Dmitry V., debido a las leyes de privacidad polacas, fue detenido en base a una solicitud de extradición de Estados Unidos, según han indicado las autoridades.. Seguir leyendo
Dmitry Vasilyev dirigía WEX, un bróker que colapsó en 2018 y de donde supuestamente desaparecieron 450 millones de dólares
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La policía polaca ha detenido a un ciudadano ruso buscado por su presunta relación con un esquema de fraude y lavado de dinero mientras operaba una gran plataforma de intercambio de criptomonedas, según han anunciado este viernes en un comunicado. El detenido, que ha sido identificado como Dmitry V., debido a las leyes de privacidad polacas, fue detenido en base a una solicitud de extradición de Estados Unidos, según han indicado las autoridades.. “Dmitry V. es sospechoso de numerosos fraudes, transferencias de dinero y lavado de dinero en relación con la gestión de uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo”, se señala en el comunicado. “Por los delitos de los que se le imputan, el detenido podría enfrentar hasta 20 años de prisión en Estados Unidos”, se añade. “El hombre está bajo custodia esperando a que se complete todo el procedimiento relacionado con su extradición a los EE UU”, ha afirmado un portavoz de la policía.. El diario polaco Rzeczpospolita, por su parte, ha informó que Dmitry Vasilyev dirigía WEX, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas más grande de Rusia hasta su colapso en 2018. Dmitry V, de 37 años, fue arrestado en un apartamento en Varsovia, según el medio polaco, que recuerda que ya fue detenido en agosto de 2021 en el aeropuerto de la misma ciudad, pero fue puesto en libertad 40 días después, y desde entonces, había conseguido huir de la justicia. Tras su primera detención, medios polacos publicaron que de las cuentas de WEX habían desaparecido 450 millones de dólares y que el ciudadano ruso estaba asociado con personas del Kremlin que se apoyaban en la plataforma para blanquear dinero.. Por su parte, la BBC publicó en 2021 que Vasilyev había sido detenido por primera vez en Italia en el verano de 2019 a petición de Kazajistán. Pero pocas semanas después fue puesto en libertad y el propio Vasilyev aseguró al medio británico que las autoridades italianas habían descubierto algunos errores en su caso. Un abogado ruso familiarizado con el caso afirmó también a la cadena que había errores en la solicitud de extradición.. ¿Estás pensando en invertir en criptoactivos? Esto es lo que tienes que saber