Binance vuelve a estar bajo sospecha. En pleno conflicto geopolítico entre EE. UU. e Irán, un equipo de auditores internos de la empresa descubrió el año pasado que hasta 1. 700 millones de dólares (unos 1. 400 millones de dólares) fueron transferidos desde algunas cuentas de Binance a entidades iraníes vinculadas a grupos terroristas, en violación de las sanciones internacionales y las leyes contra el blanqueo de dinero. Los auditores informaron al equipo directivo de la compañía, pero pocas semanas después de que Donald Trump indultara al fundador de la empresa, Changpeng Zhao, algunos de ellos fueron suspendidos o despedidos. Seguir leyendo
Los auditores internos alertaron de movimientos de hasta 1. 7. 000 millones desde cuentas de la plataforma antes de ser despedidos, según ‘ The Wall Street Journal ‘ y ‘ The New York Times ‘
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Binance vuelve a estar bajo sospecha. Los diarios estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times han revelado que un equipo de auditores internos de la compañía descubrió el año pasado que entre 2024 y 2025 hasta $1. 7. 000 millones (unos 1. 4. 000 millones) fueron transferidos desde algunas cuentas de Binance a entidades iraníes vinculadas a grupos terroristas, violando las sanciones internacionales y las normas contra el blanqueo de capitales, en plena crisis geopolítica entre EE. UU. e Irán. Los auditores informaron al equipo directivo de la empresa, pero pocas semanas después de que Donald Trump indultara al fundador de la compañía, Changpeng Zhao, algunos de ellos fueron suspendidos o despedidos. Una cuenta perteneciente a una empresa de pagos con base en Hong Kong, conocida como Blossed Trust, ha sido identificada como el principal canal para que las criptomonedas sean trasladadas a la neta Irana tras estas recientes informaciones. Esta firma actuaba como socio fiat de la bolsa: es decir, permite a los usuarios depositar, retirar o convertir dinero tradicional (como dólares) directamente en la plataforma de criptomonedas. Un portavoz de Binance afirma que las cuentas relacionadas con estas transacciones fueron eliminadas y que se informó de ello a las autoridades. Sin embargo, la bolsa retiró a estos trabajadores alegando «violaciones del protocolo de la empresa» en relación con la gestión de los datos de los clientes, según las investigaciones de los medios estadounidenses. Preguntada por estas revelaciones, la empresa ha rechazado las declaraciones de la prensa. En la revisión interna del Banco no se hallaron pruebas de violaciones de las leyes o reglamentos sobre sanciones aplicables en relación con las transacciones descritas. Binance detectó y denunció actividades sospechosas, lo que demuestra que nuestros controles funcionan, y no lo contrario. Ningún investigador fue despedido por plantear preocupaciones de cumplimiento o por informar sobre posibles problemas de sanciones», en un comunicado enviado a CinciDias. A raíz de estos nuevos hallazgos, el senador demócrata Richard Blumenthal abrió una investigación sobre la compañía, que a día de hoy sigue siendo el mayor intercambio crítico del mundo. Envió una carta a Richard Teng, actual consejero delegado de Binance junto a Yi He, socio fundador de la empresa, que fue nombrado el pasado diciembre durante el evento anual de la compañía en Dubai. En la carta, el político solicitaba información sobre estas transacciones y pedía aclaraciones sobre el despido de personal relacionado con esta investigación. En su carta, escribió: «La magnitud de las transferencias ilícitas reveladas recientemente y el despido inexplicable de auditores internos ponen en duda el cumplimiento de Binance con las sanciones de EE. UU. y las leyes bancarias. » No sería la primera vez que Binance viola las advertencias de blanqueo de dinero y registra transacciones ilegales en su plataforma. En 2023, la justicia estadounidense ya había sacado a la luz los puntos oscuros del negocio de la exitosa empresa. En ese momento, se reveló que cuentas relacionadas con entidades vinculadas a grupos terroristas, como Hamás, el Estado Islámico (ISIS) y Al Qaeda, utilizaron la plataforma y movieron más de 1. 5 millones en operaciones con divisas virtuales, por un valor total de casi 900 millones de dólares, sin que Binance informara de ello a las autoridades. Tampoco impidió las operaciones entre usuarios estadounidenses y otros ubicados en jurisdicciones sancionadas como Irán, Corea del Norte, Siria y la región ucraniana de Crimea. Así, la plataforma aceptó pagar una multa récord de 4 dólares. 368. 000 millones (unos 4. 000 millones de euros en aquel momento) por violar las leyes contra el blanqueo de capitales y las sanciones internacionales al permitir que usuarios iraníes utilizaran la plataforma. Además, Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión por permitir el blanqueo de dinero a través de la plataforma, pena que descontó en 2024. La bolsa dejó de operar en Estados Unidos y CZ, como se le conoce en el sector, dimitió como director ejecutivo, aunque sigue siendo accionista mayoritario de Binance. Desde entonces, la plataforma ha hecho un esfuerzo por presentar una nueva imagen y seguir adelante reforzando su equipo de cumplimiento. «Tenemos cerca de 1, 400 trabajadores en esta área y representan alrededor del 25% de nuestra plantilla», dijo Richard Teng el año pasado en una entrevista con este diario. También presumió de ser la plataforma más regulada del mundo (en 22 países): sin embargo, no opera en Estados Unidos y en Europa, uno de los principales mercados con un marco regulatorio muy estricto, aún no ha obtenido la licencia MiCA (sí la ha solicitado en Grecia), necesaria para seguir operando a partir del 1 de julio. Estas revelaciones se conocen tras un periodo dulce para la compañía, que acaba de superar los 300 millones de usuarios registrados. El año pasado, la SEC suspendió su batalla judicial contra Binance y a finales de octubre, el presidente de EEUU, Donald Trump, indultó al gurú de las criptos, al considerarlo una víctima de la Administración Biden en su guerra contra las criptomonedas. La compañía colaboró estrechamente con la plataforma de criptomonedas de la familia Trump: Binance habría desarrollado la infraestructura técnica inicial sobre la que funciona la Stablecoin USD1, del Cripto Mundo Liberty Financial, de los Trump, y que fue emitida únicamente en la Blockchain de Ethereum y Binance Smart Chain. El senador demócrata Blumenthal estima que aproximadamente el 85% del USD1 está en cuentas de intercambio. El activo también se utiliza para hacer negocios en el mundo crítico: El gigante de la inversión MGX de Abu Dabi lo utiliza para invertir alrededor de 1. 765. 000 millones de euros en Binance. A pesar de su relación con la cúpula del poder en Washington, siguió siendo el destino favorito de entidades cuyo objetivo era lavar dinero y superar sanciones a través de activos digitales. Estás pensando en invertir en criptoactivos? Esto es lo que debes saber.
