Binance, el mayor mercado de criptodivisas del mundo con más de 275 millones de usuarios, vuelve a estar en el foco de los reguladores. Este viernes el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (Austrac) ha ordenado a la filial del exchange en el país (Investbybit Pty Ltd) a nombrar un auditor externo tras detectar preocupaciones sobre los controles adoptados por la plataforma contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La autoridad da a la compañía 28 días para proponer auditores, entre los cuales la agencia hará una selección.. Seguir leyendo
El centro de informes y análisis de transacciones da a la compañía 28 días para proponer auditores, entre los cuales la agencia hará una selección
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Activos digitales. El centro de informes y análisis de transacciones da a la compañía 28 días para proponer auditores, entre los cuales la agencia hará una selección. Seguidores e interesados haciendo cola para escuchar a Changpeng Zhao, CEO de Binance, en el WizinkCenter de Madrid, en 2022. KIKE PARA.KIKE PARA. Binance, el mayor mercado de criptodivisas del mundo con más de 275 millones de usuarios, vuelve a estar en el foco de los reguladores. Este viernes el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (Austrac) ha ordenado a la filial del exchange en el país (Investbybit Pty Ltd) a nombrar un auditor externo tras detectar preocupaciones sobre los controles adoptados por la plataforma contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La autoridad da a la compañía 28 días para proponer auditores, entre los cuales la agencia hará una selección.. Las preocupaciones de la entidad australiana surgieron tras revisar la última auditoría independiente de Binance, que describe como limitada respecto a su tamaño, negocios y riesgos de la plataforma, que está registrada ante Austrac como proveedor de servicios de monedas digitales. “Los grandes operadores globales pueden parecer bien dotados de recursos y en posición de cumplir con los complejos requisitos regulatorios, pero si no comprenden los riesgos locales de lavado de dinero y financiación del terrorismo, están incumpliendo sus obligaciones sobre dichas actividades en Australia”, dijo Brendan Thomas, director ejecutivo de la entidad, en un comunicado emitido este viernes. Aunque Binance cuenta con autorizaciones para operar en unas 20 jurisdicciones, no siempre son uniformes en todos los países y en cada una tiene que adaptarse a los requisitos regulatorios locales.. La entidad también ha mostrado ciertas inquietudes sobre la alta rotación de personal y la falta de recursos locales y supervisión de la alta dirección, lo que genera dudas sobre los controles adoptados en ámbitos como la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. Thomas ha apuntado que la Evaluación Nacional de Riesgos 2024 de Austrac destaca la creciente vulnerabilidad de las monedas digitales al abuso criminal. “Austrac está comprometida a trabajar con la industria para asegurar que existan salvaguardas sólidas que dificulten a los criminales mover y ocultar fondos ilícitos mediante monedas digitales”, dijo. Por ello, también espera controles más estrictos sobre los grandes intercambios globales, que operan a través de fronteras y en mercados de alto riesgo.. No es la primera vez que Binance se enfrenta a estas acusaciones. En 2023, su fundador Changpeng Zhao se declaró culpable de cargos por lavado de dinero, descontó cuatro meses en la cárcel y aceptó pagar 4.300 millones de dólares en un acuerdo con Estados Unidos. Y recientemente, en un entorno favorable hacia el mundo cripto, la SEC retiró su demanda contra la plataforma tras haberla acusado de operar ilegalmente en Estados Unidos y de desviar miles de millones de sus clientes.. La llamada de atención a Binance es el último intento de Austrac de frenar el auge actividades ilegales vinculadas al mundo cripto. En junio, la entidad impuso un límite de 5.000 dólares australianos (unos 2.700 euros) a depósitos y retiros en efectivo desde cajeros automáticos de criptomonedas y advirtió de que el fuerte aumento de estos cajeros había atraído a estafadores y defraudadores.. La creciente interconexión entre el mundo cripto y las finanzas tradicionales, así como las alianzas entre plataformas de activos digitales y la gran banca para ofrecer estos servicios ha empezado a preocupar a los supervisores internacionales. A principios de este mes, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) señaló que los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan a los proveedores cripto se están extendiendo a otros sectores, como las instituciones de crédito, de pago y de dinero electrónico, debido a esta interconexión y a las deficiencias significativas y generalizadas en el sector cripto “en los sistemas y controles de prevención”. La autoridad europea señaló que en algunos casos las plataformas intentaron eludir estos procesos, evadiendo así la supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; en otros, carecían de sistemas de controles efectivos, y había dudas sobre la integridad de la alta dirección y la transparencia y adecuación de las estructuras de gobernanza.. ¿Estás pensando en invertir en criptoactivos? Esto es lo que tienes que saber. Recibe el boletín para seguir el pulso de estas divisas digitales. Criptoactivos Cinco Días en Facebook. Criptoactivos Cinco Días en Twitter. Normas ›. Mis comentariosNormas. Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.. Más información. Archivado En. Criptomonedas. Bitcoin. Etherium. Binance. Mercados financieros. Blockchain. Fintech. Se adhiere a los criterios deMás información. Si está interesado en licenciar este contenido, pinche aquí. _. 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