La Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha impuesto una multa de 3,91 millones de euros y una amonestación pública a la sucursal en España de ING por una infracción muy grave de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales. La sanción, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves, es consecuencia del incumplimiento por parte del banco del deber de comunicación por indicio, algo previsto en el artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.. Seguir leyendo
El Seplac señala que la entidad ha incumplido su deber de “comunicación por indicio”
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La Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha impuesto una multa de 3,91 millones de euros y una amonestación pública a la sucursal en España de ING por una infracción muy grave de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales. La sanción, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves, es consecuencia del incumplimiento por parte del banco del deber de comunicación por indicio, algo previsto en el artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.. En concreto, este artículo prevé que los bancos comuniquen a las autoridades los casos en que algún directivo o empleado haya puesto de manifiesto internamente la existencia de indicios o certezas de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.. La multa fue aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2023, a propuesta de la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. La sanción es firme en vía administrativa. Preguntado por la agencia Europa Press, el banco ha manifestado su respeto y acatamiento de la decisión de la autoridad, con quien “ING ha colaborado activamente desde el comienzo de la inspección, facilitando en todo momento el proceso y poniendo a su disposición toda la información requerida”. Además, confirma haber subsanado, en su momento, las deficiencias detectadas.. La novedad llega en pleno momento de cambio de la operación local de la entidad holandesa. El banco neerlandés ha decidido en febrero nombrar como su nuevo consejero delegado en España a Alfonso Tolcheff, hasta ahora el responsable de su división de banca de inversión en el país. El relevo en la cúpula de ING se produce en un momento clave para el banco en España. Su consejero delegado a nivel global, Steven van Rijswijk, citó el mercado español, junto a Alemania e Italia, como uno de los que ve opciones para crecer con adquisiciones. Además de la banca de inversión y corporativa, el banco se ha fijado en aspectos como la banca privada o de empresas como otros nichos donde reforzarse.
