El mercado de criptomonedas KuCoin se declaró este lunes culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y acordó pagar casi 300 millones de dólares en multas y restituciones, según informó este lunes el Departamento de Justicia. Peken Global, una de las tres entidades que operan bajo el nombre de KuCoin, con sede en Seychelles, se declaró culpable ante un juez de distrito de Manhattan como parte de un acuerdo con la fiscalía federal. El juez impuso una multa de unos 113 millones de dólares y restituciones por valor de 184,5 millones de dólares.. Seguir leyendo
La firma se declara culpable de incumplir la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
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El mercado de criptomonedas KuCoin se declaró este lunes culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y acordó pagar casi 300 millones de dólares en multas y restituciones, según informó este lunes el Departamento de Justicia. Peken Global, una de las tres entidades que operan bajo el nombre de KuCoin, con sede en Seychelles, se declaró culpable ante un juez de distrito de Manhattan como parte de un acuerdo con la fiscalía federal. El juez impuso una multa de unos 113 millones de dólares y restituciones por valor de 184,5 millones de dólares.. ¿Estás pensando en invertir en criptoactivos? Esto es lo que tienes que saber. KuCoin infringió las leyes estadounidenses al no aplicar programas eficaces contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente diseñados para evitar que la plataforma se utilizara para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además, también las vulneró al no informar de transacciones sospechosas y al no registrarse en la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN).. La firma Peken acordó además que KuCoin saldrá del mercado estadounidense durante al menos los próximos dos años, y que dos de los fundadores de KuCoin, Chun Gan, alias Michael, y Ke Tang, alias Eric, que fueron acusados junto con Peken en marzo de 2024, ya no tendrán ningún papel en la gestión u operaciones de KuCoin. El Departamento de Justicia acuerda aplazar por un periodo inicial de dos años el procesamiento de ambos.. Según los documentos del proceso, desde su fundación en 2017, KuCoin se ha convertido en una de las mayores plataformas mundiales de intercambio de criptomonedas, con más de 30 millones de clientes y un volumen diario de transacciones de por valor de miles de millones de dólares. Entre septiembre de 2017 y marzo de 2024, la fecha de la acusación, KuCoin prestó servicios a aproximadamente 1,5 millones de usuarios registrados ubicados en los Estados Unidos, y ganó al menos unos 184,5 millones de dólares en comisiones pagadas por ellos. La plataforma de intercambio de KuCoin permite a los usuarios registrados realizar órdenes para operaciones al contado en criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum y otras, y órdenes para productos derivados, incluidos contratos de futuros, vinculados al valor de Bitcoin y otras criptomonedas. Sin embargo, a pesar de su presencia sustancial en el mercado estadounidense, KuCoin no cumplió sus obligaciones para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Hasta al menos julio de 2023, el mercado ni siquiera exigía a los clientes que proporcionaran ninguna información de identificación.. “Durante años, KuCoin evitó aplicar las políticas contra el blanqueo de capitales requeridas, diseñadas para identificar a los actores criminales y prevenir las transacciones ilícitas”, declaró la fiscal federal Danielle R. Sassoon en un comunicado. “Como resultado, KuCoin se utilizó para facilitar transacciones sospechosas por valor de miles de millones de dólares y para transmitir ganancias potencialmente delictivas, incluidas las ganancias de los mercados de la web oscura y el malware, el ransomware y los esquemas de fraude. La declaración de culpabilidad de hoy y las sanciones muestran el coste de negarse a cumplir estas leyes y permitir que continúe la actividad ilegal”, añadió.