El banco suizo UBS ha acordado pagar 510,6 millones de dólares para resolver una investigación de Estados Unidos sobre cómo Credit Suisse, el banco también suizo que compró, ayudó a estadounidenses ricos a evadir impuestos pese a haberse comprometido a poner fin a esta práctica hace una década, según informó este lunes el Departamento de Justicia en un comunicado.. Seguir leyendo
El banco adquirido ayudó a clientes estadounidenses a ocultar más de 4.000 millones de dólares a la agencia tributaria
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El banco suizo UBS ha acordado pagar 510,6 millones de dólares para resolver una investigación de Estados Unidos sobre cómo Credit Suisse, el banco también suizo que compró, ayudó a estadounidenses ricos a evadir impuestos pese a haberse comprometido a poner fin a esta práctica hace una década, según informó este lunes el Departamento de Justicia en un comunicado.. Credit Suisse Services AG se declaró culpable y fue condenada este lunes por conspirar para ocultar más de 4.000 millones de dólares al Servicio de Impuestos Internos (IRS) en al menos 475 cuentas en el extranjero. La declaración de culpabilidad de la empresa suiza es el resultado de una investigación de varios años llevada a cabo por las autoridades estadounidenses para descubrir fraudes y abusos financieros, según los fiscales.. Según el acuerdo de conformidad y los documentos del caso, desde el 1 de enero de 2010 y hasta aproximadamente julio de 2021, Credit Suisse, que tenía clientes individuales de alto patrimonio en todo el mundo, conspiró con empleados, clientes y otras personas para ayudar deliberadamente a clientes estadounidenses a ocultar la propiedad y el control de los activos y fondos que tenían en el banco.. Esto permitió a dichos clientes estadounidenses evadir sus obligaciones fiscales en Estados Unidos de varias maneras, entre ellas, abriendo y manteniendo cuentas offshore no declaradas para contribuyentes estadounidenses en Credit Suisse y prestando diversos servicios de banca privada en el exterior que ayudaban a los contribuyentes estadounidenses a ocultar sus activos e ingresos a la agencia tributaria.. Entre otros actos fraudulentos, los banqueros de Credit Suisse falsificaron registros, tramitaron documentos de donaciones ficticias y prestaron servicios por valor de más de 1.000 millones de dólares en cuentas sin documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Al hacerlo, Credit Suisse cometió nuevos delitos e incumplió el acuerdo de conformidad alcanzado con Estados Unidos en mayo de 2014.. Entre 2014 y junio de 2023, Credit Suisse AG Singapore mantuvo cuentas no declaradas de estadounidenses con activos totales valorados en más de 2.000 millones de dólares. La filial del banco en Singapur no identificó adecuadamente a los verdaderos beneficiarios efectivos de las cuentas y no realizó las investigaciones adecuadas. En 2023, durante la fusión de las filiales de UBS y Credit Suisse en Singapur, UBS tuvo conocimiento de la existencia de esas cuentas estadounidenses no declaradas. UBS congeló algunas de las cuentas, reveló voluntariamente información sobre las cuentas identificadas al Departamento de Justicia y cooperó llevando a cabo una investigación sobre las mismas.. Credit Suisse Services AG pagará un total de 510.608.909 dólares en concepto de sanciones, restituciones, decomisos y multas como consecuencia del acuerdo. En concreto, Credit Suisse Services AG se declaró culpable de un cargo de conspiración para ayudar y asistir en la preparación de declaraciones de impuestos falsas y pagará un total de 371,9 millones de dólares. Además, la entidad también firmó simultáneamente un acuerdo de no enjuiciamiento en relación con los contribuyentes estadounidenses registrados en la filial de Singapur y pagará 138,7 millones de dólares adicionales por ello.. “UBS no participó en la conducta subyacente y tiene tolerancia cero con la evasión fiscal”, señaló la entidad suiza en un comunicado. “Con esta resolución, UBS se complace en haber resuelto otra de las cuestiones heredadas de Credit Suisse, en línea con la intención de UBS de resolver las cuestiones heredadas de forma rápida, justa y equilibrada, y en el mejor interés de todas las partes interesadas”, añadió.. En el segundo trimestre de 2025, UBS espera reconocer un crédito por la liberación parcial del pasivo contingente establecido con la adquisición de Credit Suisse como parte del proceso de asignación del precio de compra. UBS espera registrar también un cargo en el segundo trimestre en relación con esta resolución.
