El grupo español de criptoactivos Bit2Me ha anunciado este jueves la creación de Bit2Shield, una nueva empresa especializada en inteligencia de cadena de bloques (blockchain, en la jerga del sector), peritaje forense y embargo y custodia de criptoactivos. La empresa nace con el objetivo de prestar servicios técnicos y jurídicos a las administraciones públicas, organismos de investigación, fuerzas de seguridad y entidades bancarias, en un momento en el que los activos digitales tienen una presencia cada vez mayor en los procedimientos judiciales y las investigaciones relacionadas con delitos económicos y tecnológicos. Seguir leyendo
La nueva sociedad ofrecerá análisis forenses, apoyo en investigaciones y un ex guardia civil
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Bit2Shield, una nueva empresa especializada en inteligencia de cadena de bloques (blockchain, en la jerga), peritaje forense y la incautación y custodia de criptoactivos, fue anunciada el jueves por el grupo español Bit2Me Cryptoactive. La empresa nace con el objetivo de prestar servicios técnicos y jurídicos a administraciones públicas, organismos de investigación, fuerzas de seguridad y entidades bancarias, en un momento en el que los activos digitales tienen una presencia cada vez mayor en los procedimientos judiciales y las investigaciones relacionadas con delitos económicos y tecnológicos. La nueva empresa, Cryptoshield SL, tendrá personalidad jurídica propia y centrará su actividad en el análisis de la trazabilidad de las operaciones en blockchain, la asistencia técnica en intervenciones, la elaboración de informes periciales y los servicios de custodia institucional de criptoactivos. Según la empresa, estas capacidades se integran en una misma estructura para dar respuesta a necesidades que, hasta ahora, debían ser cubiertas por diferentes proveedores especializados. La puesta en marcha de la empresa tiene lugar en un contexto de creciente atención regulatoria hacia el mercado de los activos digitales y de aumento de la investigación relacionada con este tipo de instrumentos. La organización afirma que su objetivo es facilitar la obtención de pruebas y el seguimiento de los fondos digitales, actuando como enlace entre la tecnología blockchain y los requisitos procesales de los tribunales y los organismos públicos. Entre los servicios que prestará se incluye el apoyo operativo a las fuerzas policiales y otros organismos públicos durante registros e intervenciones. Estas tareas incluyen la elaboración de informes periciales firmados digitalmente, la identificación y verificación de carteras digitales, la custodia del material criptográfico implicado, la localización de activos y la elaboración de informes periciales firmados digitalmente. La empresa también llevará a cabo análisis forenses y peritajes judiciales. Según la información facilitada por Bit2Me, elaborará informes sobre la trazabilidad de las operaciones registradas en la cadena de bloques y podrá ratificar sus conclusiones ante los órganos judiciales, incluido el Tribunal Superior Nacional. Otra área de actividad anunciada es la gestión de activos digitales incautados. La empresa prestará servicios de custodia institucional a través de sistemas de almacenamiento en frío multiempresa y colaborará en los procesos de liquidación de dichos activos cuando así lo acuerde la autoridad competente. Las cuentas oficiales de los organismos públicos correspondientes se actualizarán con la posterior transferencia de los fondos en euros convertidos. En el sector privado, Bit2Shield prestará servicios a instituciones financieras e inversores institucionales. Entre ellos se incluyen la certificación del origen de los fondos, el análisis de la exposición a riesgos relacionados con los criptoactivos, las auditorías y la detección de amenazas vinculadas a redes de fraude. La empresa subraya además que su actividad no está incluida en el ámbito de aplicación de la normativa europea sobre el mercado de criptoactivos (MICA), ya que no actúa como prestadora de servicios de criptoactivos. Cuando una operación requiera la conversión de activos digitales a moneda fiduciaria, como puede ser el caso en la liquidación de los bienes en cuestión, esta función la desempeñará Bitcoinreport SL, una entidad autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para la prestación de dichos servicios. Como parte de su puesta en marcha, la empresa ha incorporado a Adrián Maroño, antiguo miembro de la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil, como responsable de investigaciones. Según la empresa, su experiencia está relacionada con la investigación de delitos tecnológicos y de la delincuencia organizada. Bit2Shield también tiene previsto desarrollar programas de formación para las fuerzas de seguridad, miembros del poder judicial y profesionales del sector financiero en materia de intervención de criptoactivos, trazabilidad de operaciones y marco normativo europeo. La creación de esta nueva filial amplía la actividad de Bit2Me, que se define como una de las principales plataformas españolas para la venta y custodia de criptoactivos y que cuenta con la autorización de la CNMV para operar como proveedor de servicios de criptoactivos. ¿Está considerando realizar una inversión en criptoactivos? Esto es lo que hay que saber.
