El Ministerio de Economía ha aprobado una serie de modificaciones a la legislación vigente en materia de blanqueo de capitales con el fin de reforzar la prevención de la evasión fiscal. Entre el conjunto de medidas publicadas este jueves en el BOE destaca la obligación de identificarse para retirar dinero de una plataforma de criptomonedas, independientemente de la cantidad. Para el resto de operaciones, se mantiene la obligación de identificarse a partir de 1. 000 euros en efectivo o de 2. 500 euros en caso de que se cobre un premio de lotería o de juego. Seguir leyendo
El Ministerio de Economía aprueba un decreto sobre medidas extraordinarias para prevenir el blanqueo de capitales
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Criptomonedas. El Ministerio de Economía aprueba un decreto sobre medidas extraordinarias para prevenir el blanqueo de capitales . Las plataformas de apuestas online tendrán que comprobar que quién juega es el titular del medio de pago.Getty Images. El ministerio de Economía ha aprobado por la vía del real decreto una serie de cambios en la legislación vigente en materia de blanqueo de capitales para endurecer la prevención de la elusión fiscal. En la batería de medidas que publica este jueves el BOE destaca la obligatoriedad de identificarse para sacar dinero de un criptocajero, independientemente de la cantidad. Para el resto de operaciones, se mantiene la identificación obligatoria por encima de los 1.000 euros en efectivo o de 2.500 euros en el caso de que se recoja un premio de loterías o juegos de azar.. El buscador de criptocajeros de Coin ATM muestra que hay casi 300 de estos quioscos físicos en España, 51 en Madrid y 65 en Barcelona. Para usar un criptocajero se debe escanear el wallet digital que tiene su propietario en la que están las criptomonedas. La comisión por convertir este dinero digital en físico está alrededor de un 10%, muy elevada pero que hasta ahora ahorraba muchas preguntas.. Esta norma se complementa con la prevista para crear la nueva Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), que es un anteproyecto de ley que ahora se queda en el aire hasta que llegue el nuevo Gobierno. En ella, se recoge la obligación de declarar detalles de los clientes para las gestoras de fondos de inversión, para las sociedades de capital riesgo, para las agencias y sociedades de valores y para las plataformas de criptoactivos. Una vez aprobada la ley, todas las entidades mencionadas deberán revelar las aperturas y los cierres de cuentas, no solo las de cuentas bancarias. El registro desvelará el titular de la cuenta, la entidad donde está abierta, el tipo —de efectivo, de valores o de criptos—, fechas de apertura y cierre y eventuales cotitulares. Sin embargo, no contará con la información sobre saldos ni sobre movimientos. Aunque se produzca un cambio de Gobierno, los expertos consultados descartan grandes cambios, puesto que la norma traspone el paquete antiblanqueo europeo, cuya parte principal es un reglamento de aplicación directa que España no puede modificar.. Los criptoactivos están en la diana de Economía. Son especialmente atractivos para los delincuentes, debido a su capacidad para ocultar la identidad del usuario. Los datos son abrumadores. Los criptoactivos movieron 158.000 millones de dólares (137.000 millones de euros) en flujos ilícitos el año pasado, una cuantía impulsada por el uso de inteligencia artificial, según un informe de la consultora TRM Labs. El dinero sucio se convierte en cripto por las vías con menos control. Son los casos de los cajeros de criptomonedas, de las operaciones entre particulares y de las plataformas con sistemas de seguridad deficientes o radicadas en jurisdicciones con vigilancia escasa. En España ha habido varias operaciones policiales sobre redes que usaban cajeros para colocar efectivo del narcotráfico.. Apuestas y casinos. Los juegos en línea también tendrán que identificar que el titular de la cuenta es el mismo que el del medio de pago con el que se participa —en forma de fondo, depósitos, o apuesta— o el que recoge las ganancias. La medida, que tiene un periodo de adaptación de seis meses, pretende evitar el fraude detectado por la suplantación de personalidad que se estaba reportando. Se habían recopilado ya denuncias de personas que decían que se habían usado sus medios de pago para jugar en estas plataformas. En algunas ocasiones, la cesión de la entidad se hacía con consentimiento, como forma de “alquilar” una cuenta para jugar.. El Ministerio de Derechos Sociales registró en 2025, según el último informe publicado, más de 8.600 denuncias de víctimas de suplantación de identidad en el juego online, recuento que se hizo posible al implantar un nuevo sistema de protección de las víctimas. La mayoría del fraude se concentraba en apuestas, con un fuerte crecimiento en los casinos online. El ministerio cree que hasta un 8% de los menores que no logra acceder a estas casas de apuestas cibernéticas terminan suplantando la identidad de un adulto. Alrededor de un 4% de los contribuyentes que declararon ganancias en juegos por internet habían sufrido suplantación de identidad.. Otras medidas contenidas en el decreto, que no necesita convalidación parlamentaria, trasladan normativa europea, como la aceptación del DNI digital como medio de indentificación. También la posibilidad de que las Administraciones públicas paguen con tarjetas de crédito. El texto también endurece las medidas que debe tomar un banco para garantizar que no operan desde sus cuentas personas físicas o jurídicas sometidas a embargos internacionales.. Normas ›. Mis comentariosNormas. Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.. Más información. Archivado En. Economía. Criptomonedas. Blanqueo capitales. Blanqueo dinero. Lotería. Pagos online. Pago móvil. Embargos. Banca. Si está interesado en licenciar este contenido, pinche aquí
