No hay caso de corrupción sin blanqueo de dinero. Y España cuenta con uno de los sistemas más avanzados para controlar las numerosas operaciones de blanqueo de capitales, que centraliza la Autoridad Central de Prevención (OCP) de los notarios. Funciona en silencio, conecta millones de documentos notariales y permite a los investigadores reconstruir en pocos minutos la vida societaria de una persona física o jurídica (empresas, fundación, asociación, partido político, sindicato, etc. ). Pero esa arquitectura podría desactivarse si la futura ley de integridad pública no atendiera una de las principales reivindicaciones de los notarios: que las acciones de una sociedad sigan pasando por el control público. Fuentes cercanas al Consejo General del Notariado advierten de que si eso no ocurriera, «el sistema desaparecería al instante. » Seguir leyendo.
Los accionistas públicos consideran que la inscripción de las acciones de una sociedad directamente en el Registro Mercantil conlleva riesgos y perjuicios investigar
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No hay caso de corrupción sin blanqueo de dinero. Y España cuenta con uno de los sistemas más avanzados para controlar las numerosas operaciones de blanqueo de capitales, que centraliza la Autoridad Central de Prevención (OCP) de los notarios. Funciona en silencio, conecta millones de documentos notariales y permite a los investigadores reconstruir en pocos minutos la vida societaria de una persona física o jurídica (empresas, fundación, asociación, partido político, sindicato, etc. ). Pero esa arquitectura podría desactivarse si la futura ley de integridad pública no atendiera una de las principales reivindicaciones de los notarios: que las acciones de una sociedad sigan pasando por el control público. Fuentes cercanas al Consejo General del Notariado advierten de que si eso no ocurriera, «el sistema desaparecería al instante. » Seguir leyendo.
